Ci sono anche un funzionario della Regione siciliana, Leonardo Di Giovanna, un magistrato del Tar,  Franco Angelo Debernardi e due Carabinieri, tra i 34 arrestati dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una inchiesta sul riciclaggio di denaro attraverso la compravendita di valute estere e la commercializzazione di oro. Il funzionario, insieme ad altre 11 persone, e’ ai domiciliari; altre 22 persone sono in carcere.
Nell’inchiesta risultano indagate complessivamente 38 persone, tra questi avvocati e commercialisti. La tranche relativa al commercio di oro coinvolge, tra gli altri, il tributarista di Vito Ciancimino Gianni Lapis. Le misure cautelari sono state emesse dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro. Agli indagati e’ contestato, a vario titolo, il reato di associazione a delinquere finalizzato al riciclaggio ‘attraverso l’esercizio abusivo dell’attivita’ di intermediazione finanziaria e attraverso l’uso di artifici diretti a eludere il sistema della tracciabilita’ delle operazioni finanziarie aggirando il circuito bancario’. Ad alcuni degli indagati viene contestata anche l’associazione a delinquere finalizzata all’importazione e al commercio in Italia di oro.