Operava nel commercio online di integratori alimentari, ma era completamente sconosciuta al fisco. Così, dopo una verifica fiscale, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni e di disponibilità finanziarie a una ditta individuale. La ditta è stata individuata in quanto non risultava presentata alcuna dichiarazione fiscale né risultavano versamenti di imposta all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il tenore di vita del titolare era particolarmente agiato, pur in assenza di altre forme di reddito idonee a sostenerlo. L’uomo è stato quindi denunciato per reati fiscali alla procura della Repubblica di Catania che, a garanzia dei crediti vantanti dall’Erario, ha emesso il decreto di sequestro preventivo.

Sin dalle prime fasi del controllo è apparso chiaro ai militari che l’azienda fosse condotta senza porre in essere alcun adempimento fiscale. I finanzieri hanno rilevato la totale assenza della documentazione contabile normalmente prevista, come registri, bollettari e fatture, rinvenendo, invece, un copioso carteggio extracontabile, come corrispondenza commerciale e note manoscritte. I finanzieri hanno quindi proceduto alla ricostruzione del volume dei ricavi realizzato dalla ditta attraverso l’esame accurato dei dati scaricati dal sito internet dell’azienda con il quale esercitava l’e-commerce nonché dall’acquisizione dei movimenti dei conti correnti e di deposito in uso all’imprenditore e alla ditta stessa. Lo sviluppo e l’analisi degli elementi acquisiti ha consentito di scoprire un’evasione d’imposta, dal 2009 al 2012, di 2,7 milioni di euro.