L'indagine è stata effettuata dalla Guardia di Finanza e ha preso in considerazione gli ultimi cinque anni. Nel corso dei quali la merce acquistata dal Nord Africa sarebbe stata pari a oltre 64 tonnellate. L'uomo aveva occultato i registri contabili, ma le Fiamme Gialle sono riusciti a ricostruire i passaggi tra fornitore e clienti