Truffa finanziaria, i nomi dei 27 arrestati

Avrebbero tentato di sottrarre 40 milioni di euro dai conti del Monte dei Paschi di Siena, attraverso l’accesso abusivo al sistema informatico e telematico del Gruppo Mps. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Procura di PALERMO su una serie di truffe a banche e societa’ finanziarie che oggi ha portato all’arresto di 27 persone. Nel marzo 2010, Lorenzo Romano titolare della “Adivisor Team”, aveva cercato di organizzare insieme ad altri complici, la sottrazione, di somme per un ammontare complessivo di circa 40 milioni dai conti denominati “Cassa previdenza nazionale dipendenti MPS” e “Fondo pensione complementare dipendenti Mps”, esistenti nella sede centrale della banca senese. Il denaro, una volta sottratto, sarebbe stato trasferito in un conto corrente della “Falcon Bank” di Zurigo e da li’, tramite successive operazioni “estero su estero”, in paradisi fiscali oltreoceano.

Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, anche ai danni di noti istituti di credito e numerose società finanziarie, e la pubblica fede, nonché di riciclaggio degli illeciti profitti”.

I NOMI

I 27 arrestati dai carabinieri nell’operazione ”Cala spa” della Dda palermitana sono: Lorenzo Romano, 48 anni, consulente finanziario per le imprese, Dario Dumas, 48 anni, perito assicurativo, Eustachio Fontana, 42 anni, imprenditore, Francesco Spataro, 55 anni, bancario. Questi quattro sono in carcere. Una persona, Alfredo Tortorici, residente in Gran Bretagna, e’ ricercata.

Ai domiciliari sono: Giuseppe Spataro, 51 anni, Calogero Marino, 70 anni, consulente finanziario, Francesco Scimone, 44 anni, mediatore immobiliare, Natale D’Amico, 51 anni, titolare di agenzie immobiliari, Antonio Atria, 47 anni, avvocato, Francesco Ilari, 54 ani, ispettore della polizia di Stato in pensione, Andrea Giuseppe Mandala’, 33 anni, consulente assicurativo, Gioacchino Balistreri, 66 anni, consulente del lavoro, Giorgio Stassi, 52 anni, collaboratore di Tortorici, Alessandro Aiello, 38 anni, che si trovava in carcere, Giuseppe Burrafato, 48 anni, commerciante, Fabrizio Spoto, 44 anni, programmatore informatico, Antonio Alagana, 49 anni, imprenditore, Paolo Porisiensi, di Pordenone, 47 anni, consulente finanziario, Robert Da Ponte, 65 anni, nato negli Usa gia’ in carcere banchiere svizzero, Nicola Stagi, 46 anni, imprenditore di Viareggio, Giovanni Perrone, 41 anni, imprenditore edile, Eros Sivieri, di Torino, 48 anni, imprenditore, Germano Zanrosso, di Vigevano, 57 anni, imprenditore, Alessandro Feo, 44 anni, consulente finanziario, Francesco Sances, 46 anni, commerciante, Matteo Licari, 57 anni, commerciante.

Fonte:  Ansa

Riceviamo e pubblichiamo richiesta di diritto all’oblio in base all’avvenuta sentenza per estinzione del reato per prescrizione, emessa nel 2021, per Aria, Tortorici, Porisiensi, Bassi, Dall’Acqua e Sandri.