London windows, i nomi delle persone indagate Misure cautelari per imprenditori e professionisti

Su delega della locale procura distrettuale, i finanzieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale etneo nei confronti di undici soggetti (uno dei quali in carcere e 10 destinatari di misure interdittive) in quanto responsabili, a vario titolo, di bancarotte fraudolente (patrimoniali e documentali) e reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), nonché dei delitti di auto riciclaggio e riciclaggio anche quali reati presupposti per la responsabilità amministrativa delle società e degli enti coinvolti (D.Lgs. 231/2001). 

Al contempo, sono in corso sequestri per equivalente del profitto illecito per oltre 10 milioni di euro e l’interdizione dell’esercizio dell’attività d’impresa per la durata di un anno nei confronti di quattro società commerciali nazionali e croate. Tra le persone destinatarie delle misure cautelari, due professionisti catanesi e nove imprenditori, alcuni dei quali già noti alle cronache giudiziarie. 

Nel corso della conferenza stampa svoltasi in procura in mattinata sono emersi i primi dettagli dell’operazione, denominata London windows, che documenterebbe l’esistenza di un «collaudato sistema fraudolento» finalizzato a garantire a gruppi familiari imprenditoriali la totale sottrazione dal pagamento delle imposte e la contestuale elusione di procedure esecutive e concorsuali. «Il ruolo di regia – scrive la procura – è stato assunto da alcuni professionisti (avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti e broker esteri) abili nel delocalizzare all’estero imprese caratterizzate da manifesti squilibri finanziari, con l’unico scopo di trasferirne il patrimonio immunizzandolo così da azioni esecutive erariali. In particolare, il trasferimento di sede in Gran Bretagna e Croazia serviva a far perdere le tracce dell’effettiva proprietà che continuava a 2 operare in Italia, con gli stessi asset patrimoniali sottratti alle procedure esecutive».

Il promotore di queste operazioni societarie, secondo i magistrati, sarebbe l’avvocato Mariolino Leonardi, 55 anni, che avrebbe beneficiato della collaborazione del 53enne Fabio Castaldi e del 47enne Mario Bariggi. 

I nomi degli indagati: 

Mariolino Leonardi, classe 1963, misura cautelare in carcere

Fabio Castaldi, classe 1965

Mario Bariggi, classe 1971

Giuseppe Bentivegna, classe 1961, divieto di esercitare la professione per un anno

Salvatore Falgares, classe 1965

Sebastiana Alescio, classe 1963, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Daniele Romano, classe 1981, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Monia Incardona, classe 1985, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Carmelo Belfiore, classe 1967, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Antonio Pardo, classe 1960, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Antonio Mascali, classe 1950, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Salvatore Mascali, classe 1978, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Anna Mascali, classe 1977, divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno

Società interdette dall’esercizio dell’attività d’impresa per la durata di un anno:

Food and catering srl, sede legale a Melilli (Siracusa)

Urbanistica J. D. O. O, sede legale in Croazia

M. A. S. srl, sede legale a Catania

M. A. management D. O. O, sede legale in Croazia

(Fonte: guardia di finanza Catania)