Viola norme antiriciclaggio, multato un commercialista Sanzioni da più di 100mila euro per 14 società siciliane

Fino a
100mila euro di sanzioni a seguito di 28 violazioni per 14 società di capitali di origine straniera e un commercialista catanese che ha omesso i nomi dei titolari negli adempimenti fiscali. Il professionista, consulente contabile delle società, avrebbe violato gli obblighi di verifica della clientela. A eseguire l’attività ispettiva e comminare le sanzioni è stata la guardia di finanza di Catania che ha constatato violazioni alla normativa antiriciclaggio. Approfondita la documentazione relativa al
rapporto professionale con le società di cui il commercialista ha curato gli
aspetti contabili e amministrativi, sono state scoperte omissioni nelle attività volte alla identificazione della clientela e alla conservazione dei dati e
delle informazioni. 

Si tratta di un preciso adempimento – disatteso dal
professionista
– finalizzato a identificare il titolare effettivo delle
società interessate. E questo ha impedito di tracciare i flussi finanziari. Una circostanza che ha fatto scattare i controlli per evitare che le movimentazioni potessero essere il veicolo per il riciclaggio di somme di illecita
provenienza. E anche le sanzioni. Le società clienti del professionista – anche queste destinatarie di sanzioni – operano tutte nei territori di Catania, Messina e Agrigento.