Frode fiscale: cinque arresti tra Nicosia, Siracusa e Catania. Sequestrati beni per un milione di euro

Un complesso sistema di frode fiscale sarebbe stato realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. Cinque persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Enna, ma ci sono anche altre quattro persone indagate. I reati ipotizzati sono – a vario titolo – trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, riciclaggio, autoriciclaggio e violenza privata, oltre a reati societari e ambientali. In carcere sono finiti due imprenditori e amministratori di un’impresa – attiva nel settore della vendita e del montaggio di infissi – e un commercialista: tutti e tre sono di Nicosia, in provincia di Enna. Ai domiciliari invece un uomo e una donna, titolari di altre due aziende. Inoltre è stato disposto il sequestro di beni per un milione di euro.

Dalle indagini sarebbe emerso che per oltre vent’anni uno dei due imprenditori finiti in carcere sarebbe stato socio occulto di un’azienda, della quale avrebbe ceduto fittiziamente il 51 per cento delle quote societarie: visto che l’uomo ha diversi precedenti penali, questa mossa sarebbe servita per evitare eventuali misure di aggressioni patrimoniali. Inoltre, secondo la procura di Enna, ci sarebbe stata una contabilità parallela, totalmente in nero, utilizzata anche per mascherare le operazioni riconducibili al socio occulto. Secondo la stessa procura, «il secondo imprenditore – amministratore formale dell’impresa – e gli altri indagati, avrebbero agevolato – con il supporto del commercialista – il meccanismo fraudolento, drenando ingenti proventi illeciti generati attraverso false fatturazioni e reiterate condotte di riciclaggio e autoriciclaggio.

Secondo l’accusa, questo stratagemma «oltre ad abbattere illecitamente le basi imponibili della società, avrebbe falsato l’effettiva redditività della stessa, escludendo in tal modo altri soci di minoranza dalla legittima partecipazione agli utili».


Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Un complesso sistema di frode fiscale sarebbe stato realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. Cinque persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Enna, ma ci sono anche altre quattro persone indagate. I reati ipotizzati sono – a vario titolo – trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione […]

Un complesso sistema di frode fiscale sarebbe stato realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. Cinque persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Enna, ma ci sono anche altre quattro persone indagate. I reati ipotizzati sono – a vario titolo – trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione […]

Dal controllo della velocità alla segnalazione di un imminente pericolo. Sono gli Adas, i sistemi avanzati di assistenza alla guida che aumentano non solo la sicurezza, ma anche il comfort durante i viaggi in auto. Più o meno sofisticati, i principali strumenti Adas sono ormai di serie nelle auto più nuove, come quelle a noleggio. […]

Un aiuto concreto ai lavoratori per affrontare il carovita. Ma anche un modo per rendere più leggero il contributo fiscale delle aziende. Sono le novità introdotte dalla conversione in legge del cosiddetto decreto lavoro, tra cui figura una nuova soglia dell’esenzione fiscale dei fringe benefit per il 2023, portata fino a un massimo di 3mila euro. […]

Il potere dell’app, la mossa del cestino, il colpo del calendario, lo scudo del numero verde e la forza del centro di raccolta. Sono questi i superpoteri che Kalat Ambiente Srr fornisce a tutti i cittadini per arrivare all’obiettivo di una corretta modalità di conferimento dei rifiuti e di decoro ambientale. «Supereroi da prendere a […]

«Era come avere la zip del giubbotto chiusa sopra e aperta sotto: ecco, noi abbiamo voluto chiudere la zip di questo giubbotto». Indispensabile se si parla di Etna, dove fa sempre fresco. È nato così CraterExpress, la nuova proposta che permette di raggiungere la vetta del vulcano a partire dal centro di Catania, con quattro […]

Dodici mesi, 52 settimane e 365 giorni (attenzione, il 2024 è bisestile e quindi avremo un giorno in più di cui lamentarci). Un tempo legato da un unico filo: l’inadeguatezza. Culturale, innanzitutto, ma anche materiale, davanti ai temi complessi, vecchi e nuovi. Difficoltà resa evidente dagli argomenti che hanno dominato il 2023 siciliano; su tutti, […]

Il seme del cambiamento. Timido, fragile e parecchio sporco di terra, ma è quello che pare stia attecchendo in questi ultimi mesi, dopo i più recenti episodi di violenza sulle donne. In principio, quest’estate, fu lo stupro di gruppo a Palermo. In questi giorni, il femminicidio di Giulia Cecchettin in Veneto. Due storie diverse – […]

Mai come in campagna elettorale si parla di turismo. Tornando da Palermo con gli occhi pieni dei metri di coda – moltiplicata per varie file di serpentina – per visitare la cappella Palatina e qualunque mostra appena un piano sotto, lo stato di musei e beni archeologici di Catania non può che suscitare una domanda: […]

Riforme che potrebbero essere epocali, in termini di ricaduta sulla gestione dei territori e nella vita dei cittadini, ma che sembrano frenate dalla passività della politica. Sembra serena ma pratica- e soprattutto, attendista – la posizione di Ignazio Abbate, parlamentare della Democrazia Cristiana Nuova chiamato a presiedere la commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana. Quella […]

Dai rifiuti alla mobilità interna della Sicilia, che avrà una spinta grazie al ponte sullo Stretto. Ne è convinto Giuseppe Carta, deputato regionale in quota autonomisti, presidente della commissione Ambiente, territorio e mobilità all’Assemblea regionale siciliana. Tavolo di lavoro che ha in mano anche due leggi su temi particolarmente delicati: urbanistica e appalti. Con in […]

Dall’agricoltura alle soluzioni per il caro energia; dalle rinnovabili di difficile gestione pubblica allo sviluppo delle imprese bandiera del governo di Renato Schifani. Sono tanti, vari e non semplici i temi affidati alla commissione Attività produttive presieduta da Gaspare Vitrano. Deputato passato dal Pd a Forza Italia, tornato in questa legislatura dopo un lungo processo […]